Опубликовано 12 Октябрь, 2023 - 15:49
[Не решено] Блокировка по 115 ФЗ
- Опыт использования:год или более
Достоинства
- Удобный интернет-банк
- Уобство использования
Недостатки
- Блокируют всех направо и налево
- Нет офиса
fantomchikkgreenне рекомендует
Comments.
Все комментарии
Здравствуйте.
По закону мы обязаны обращать внимание на операции, которые попадают под критерии из методических рекомендаций Центрального Банка.
Не ограничиваем дистанционное обслуживание без оснований. Не всегда можем рассказать о причинах.
Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения. Проверим информацию по ограничениям.
По закону мы обязаны обращать внимание на операции, которые попадают под критерии из методических рекомендаций Центрального Банка.
Не ограничиваем дистанционное обслуживание без оснований. Не всегда можем рассказать о причинах.
Напишите, пожалуйста, ваши ФИО и дату рождения нам в личные сообщения. Проверим информацию по ограничениям.
Добрый день.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения центрального банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Те, которые вы предоставили, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам проведенного расследования, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения центрального банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Те, которые вы предоставили, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам проведенного расследования, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Спасибо, что пересказали тоже самое, что я написал в отзыве...
Вы лучше скажите, какие документы необходимо дослать и по какой операции. Я в первые оказался в такой ситуации, а вы мне предлагаете самому угадать каких доков не хватило? Из того, что у меня было я все прислал, все чеки, договоры и тд, вам этого мало, так скажите, что еще нужно я дошлю без проблем
Вы лучше скажите, какие документы необходимо дослать и по какой операции. Я в первые оказался в такой ситуации, а вы мне предлагаете самому угадать каких доков не хватило? Из того, что у меня было я все прислал, все чеки, договоры и тд, вам этого мало, так скажите, что еще нужно я дошлю без проблем
Мы провели расследование на основании тех документов, которые вы предоставили. Пересмотреть наше решение не готовы.
Маме дауна, который вынес решение заблокировать меня, чтобы закрыть свои KPI передавайте пламенный привет!
Дружище не тем ты пишешь вот сюда тебе надо -> заявления в Роспотребнадзор ,ЦБ ,ФАС, это быстро приведет их в чувство . Тем более если ты у них запросил официальный ответ а они дали отписку что то типа пункт 4,5 договора / Роспотребнадзор им за этот пункт пояснит только в путь он противоречит всем законам .
Другие отзывы
Смотрите также
