Опубликовано 4 Сентябрь, 2022 - 08:28
было очень хорошо, пока не случилось это
- Опыт использования:год или более
Достоинства
- Удобный интернет-банк
- Удобный чат
- Уобство использования
Недостатки
- Блокировка счета ИП
Анчанне рекомендует
Comments.
Все комментарии
Здравствуйте.
Мы всегда действуем исключительно в рамках законодательства, требований регулятора и условий договора.
Детально проверим вашу ситуацию и вернемся с комментариями.
Мы всегда действуем исключительно в рамках законодательства, требований регулятора и условий договора.
Детально проверим вашу ситуацию и вернемся с комментариями.
Здравствуйте.
Запрашиваем документы только при наличии оснований и выполняем это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Мы связались с директором и получили согласие на публичный разбор ситуации.
Мы заметили следующие факторы:
1. В 2022 году 44% денег было переведено на счет физического лица, откуда часть денег переводилась на счета других физических лиц и на карты других банков;
2. Расчеты производите с контрагентами, деятельность которых вызывает сомнения.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
Сейчас предоставлены не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем для завершения анализа.
Консультации еще проверяем. Позже вернемся с комментариями.
Запрашиваем документы только при наличии оснований и выполняем это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Мы связались с директором и получили согласие на публичный разбор ситуации.
Мы заметили следующие факторы:
1. В 2022 году 44% денег было переведено на счет физического лица, откуда часть денег переводилась на счета других физических лиц и на карты других банков;
2. Расчеты производите с контрагентами, деятельность которых вызывает сомнения.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
Сейчас предоставлены не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем для завершения анализа.
Консультации еще проверяем. Позже вернемся с комментариями.
1. В 2022 году 44% денег было переведено на счет физического лица, откуда часть денег переводилась на счета других физических лиц и на карты других банков;
я после уплаты всех налогов переводил суммы на свой счет физлица, и куда их трачу, каким физлицам перевожу - это мое приватное дело: террористов, отмывщиков и иных деятелей среди них нет. Вы же запросили документарное подтверждение, куда и на что я трачу свои честно заработанные.
я переводил все заработанные средства на свой счет физлица с 2017 года, а не только в 2022.
2. Расчеты производите с контрагентами, деятельность которых вызывает сомнения.
вы указали на двух контрагентов _ по вашей базе проверь контрагента и по остальным базам проверок указанные контрагенты ни в чем предосудительном не замешаны, у них хороший рейтинг.
а выши действяи просто заблокировали мою оптовую закупку товара, которым я торгую уже 6 лет.
и очень интересно: я только начал выходить на уровень ВЭД, а тут бац и проблема на ровном и чистом месте.
И кстати: люди, которые работают давно в новой для меня теме - ВЭД, говорили мне, что, если будешь участником ВЭД, банк лучше сменить, на что я отвечал, да вы что Тинькофф классный банк, советчики оказались правы.
вы отвечаете: Сейчас предоставлены не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем для завершения анализа.
я предоставил все документы, в чем мне отвечали и в чате и по телефону, но 2-3 раза возобновляли запросы доков по новой, и с упорством требовали закрывающие документы по сделкам, которые еще не завершены. Похоже ваш ИИ ведет проверку
я после уплаты всех налогов переводил суммы на свой счет физлица, и куда их трачу, каким физлицам перевожу - это мое приватное дело: террористов, отмывщиков и иных деятелей среди них нет. Вы же запросили документарное подтверждение, куда и на что я трачу свои честно заработанные.
я переводил все заработанные средства на свой счет физлица с 2017 года, а не только в 2022.
2. Расчеты производите с контрагентами, деятельность которых вызывает сомнения.
вы указали на двух контрагентов _ по вашей базе проверь контрагента и по остальным базам проверок указанные контрагенты ни в чем предосудительном не замешаны, у них хороший рейтинг.
а выши действяи просто заблокировали мою оптовую закупку товара, которым я торгую уже 6 лет.
и очень интересно: я только начал выходить на уровень ВЭД, а тут бац и проблема на ровном и чистом месте.
И кстати: люди, которые работают давно в новой для меня теме - ВЭД, говорили мне, что, если будешь участником ВЭД, банк лучше сменить, на что я отвечал, да вы что Тинькофф классный банк, советчики оказались правы.
вы отвечаете: Сейчас предоставлены не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем для завершения анализа.
я предоставил все документы, в чем мне отвечали и в чате и по телефону, но 2-3 раза возобновляли запросы доков по новой, и с упорством требовали закрывающие документы по сделкам, которые еще не завершены. Похоже ваш ИИ ведет проверку
Мы проверили консультации. Давали верную и исчерпывающую информацию. Отвечали подробно на ваши вопросы.
вы не дали мне информацию, которую я запрашивал. И счет у вас закрыть получилось только после 4 обращения, надеюсь, что закрыт.
резюме мое личное: банк хотел закрыть мой бизнесок, который я начал выводить на новый уровень. И это без кредитных денег, хотя один раз банк дал оборотный кредит в 250.000 руб, сам предложил. Я расслабился 😊 тем более менагеры банка обещали , что под контракт я получу полное финансирование. Получил по спине палкой 😊
резюме мое личное: банк хотел закрыть мой бизнесок, который я начал выводить на новый уровень. И это без кредитных денег, хотя один раз банк дал оборотный кредит в 250.000 руб, сам предложил. Я расслабился 😊 тем более менагеры банка обещали , что под контракт я получу полное финансирование. Получил по спине палкой 😊
Другие отзывы
Смотрите также
