Опубликовано 22 Март, 2022 - 09:05
Хуже не бывает!
- Опыт использования:год или более
Достоинства
- Нет достоинств
Недостатки
- Воруют деньги
- Нет офиса
Foremaне рекомендует
Comments.
Все комментарии
Добрый день.
Мы не блокируем счета, можем только ограничить обслуживание. Мы проанализировали операции по счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили документы. 5 марта мы их получили. По итогам проверки мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Пересмотреть это решение мы не готовы.
2 марта вы обращались к нам для уточнения по SWIFT-переводу. Мы вас проконсультировали по условиям перевода и сообщили, что он пройдет.
7 марта мы сообщили вам, что отменили перевод и вернули деньги на счет. Это связано с предписанием Центрабанка от 5 марта 2022 года – сейчас резидент может переводить в другую страну не больше 5000 долларов или эквивалента в другой валюте в течение календарного месяца. Превышающую эту сумму переводы мы отменяем.
Когда вы попросили сделать перевод, мы получили реквизиты, но по ошибке не передали информацию об этом в нужный отдел, за что приносим извинения. Из-за этого сроки перевода затянули.
Остаток уже перевели и закрыли договор.
Мы не блокируем счета, можем только ограничить обслуживание. Мы проанализировали операции по счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили документы. 5 марта мы их получили. По итогам проверки мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Пересмотреть это решение мы не готовы.
2 марта вы обращались к нам для уточнения по SWIFT-переводу. Мы вас проконсультировали по условиям перевода и сообщили, что он пройдет.
7 марта мы сообщили вам, что отменили перевод и вернули деньги на счет. Это связано с предписанием Центрабанка от 5 марта 2022 года – сейчас резидент может переводить в другую страну не больше 5000 долларов или эквивалента в другой валюте в течение календарного месяца. Превышающую эту сумму переводы мы отменяем.
Когда вы попросили сделать перевод, мы получили реквизиты, но по ошибке не передали информацию об этом в нужный отдел, за что приносим извинения. Из-за этого сроки перевода затянули.
Остаток уже перевели и закрыли договор.
Другие отзывы
Смотрите также
